القانون للقطاع المصرفي
والأسواق المالية

تطبيق المعايير الدولية (FATF) والتشريعات المحلية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتهرب الضريبي (FATCA/CRS).

تطبيق مبادئ لجنة بازل (Basel) للحوكمة وإدارة المخاطر المصرفية لضمان الملاءة المالية والاستقرار.

الجوانب القانونية للتسهيلات الائتمانية للشركات، القروض المشتركة (Syndicated Loans)، وإدارة الضمانات.

الهيكلة القانونية والشرعية لمنتجات المصرفية الإسلامية (مرابحة، إجارة، صكوك) وحوكمة اللجان الشرعية.

التنظيم القانوني للأوراق المالية، إجراءات الطرح العام (IPO)، التزامات الإفصاح، وعمليات الاندماج والاستحواذ (M&A).

الإطار التنظيمي لشركات الفينتك، المدفوعات الرقمية، العملات المشفرة، ومشاركة البيانات المالية.

أساليب كشف الاحتيال الداخلي والخارجي، الاختلاس، والتلاعب في القوائم المالية، وطرق التحقيق.

الموازنة بين متطلبات السرية المصرفية ومتطلبات الإفصاح للجهات الرقابية والضريبية.